Определение сомнительной операции
Центр сопровождения бизнеса | Бухгалтерские услуги

+7(495) 661-555-7
info@buh-lite.ru

Определение сомнительной операции


Жанна Читадзе

27 Октября 2017

Автор:

Жанна Читадзе


Определение сомнительной операции

Сомнительными признаются операции, когда:

  1. Компания систематически снимает с банковского счета крупные суммы наличных. Особое внимание привлекают операции, когда проводится обналичивание более 80% от общего оборота по счетам.
  2. Постоянные переводы денег на счета, принадлежащим физическим лицам при условии, если последние в течение нескольких дней снимают средства или отправляют их на счета третьей стороны.
  3. Операции по неправомерному возмещению НДС (проводятся при экспорте товаров или услуг).
  4. Перевод средств нерезидентам. К числу таких операций относятся оплата импорта товара/услуги без уплаты НДС, ценных бумаг, а также продукции, которая не пересекает таможенную границу страны.
  5. Операции, не имеющие экономического смысла.
  6. Операции, не соответствующие основной деятельности компании или имеющие признаки фиктивной сделки.

Все операции на услуги бухгалтерского сопровождения фирм не носят сомнительный характер.


Возврат к списку


Материалы по теме: