Когда сделки признаются необычными
Центр сопровождения бизнеса | Бухгалтерские услуги

+7(495) 661-555-7
sales@buh-lite.ru

Когда сделки признаются необычными


Наталья Арланова

30 Октября 2017

Автор:

Наталья Арланова


Когда сделки признаются необычными

Сделки могут быть признаны необычными, если:

  • на счет компании поступили средства от множества резидентов с последующим снятием наличных;
  • быстрое списание средств со счета (в течение двух дней после их зачисления);
  • компания на регулярной основе не создает обязательства по уплате налогов или минимизирует эту нагрузку;
  • компания не перечисляет средства в счет уплаты налогов или деньги на эти цели переводятся в минимальном количестве.

Не являются сомнительными сделки на бухгалтерское сопровождение фирмы. Также сделки признаются необычными при совершении международных расчетов, если соблюдаются следующие условия:

  • средства перечисляются на счет третьего лица;
  • деньги перечисляются на счет, зарегистрированный на территории страны с льготным режимом налогообложения;
  • получатель платежа зарегистрирован в стране, которая позволяет не раскрывать информацию о совершенных финансовых операциях;
  • перевод средств на счет нерезидента в виде авансового платежа за импорт товара при условии, если характер операции не соответствует сложившейся внешнеторговой практике.

Возврат к списку


Материалы по теме: